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江苏宁沪高速公路股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省南京市仙林大道6号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会的召开、召集和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。董事长顾德文先生主持了本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有13名现任董事和9名与会者。董事吴新华、胡瑜、张朱婷和姚永嘉因公未能出席会议。

2.公司现有5名现任监事,其中4人出席了会议。主管潘烨因公未能出席会议。

3.董事会秘书姚永嘉先生因公未出席会议。公司高管朱志威没有因公出席会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:批准公司和江苏交通控股有限公司分别出资6.068亿元和3.034亿元,认购江苏交通控股集团财务有限公司的注册资本,并授权董事孙子斌、姚永嘉办理合同签订、资金拨付、审批等后续相关事宜。

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1是一项普通的非累积投票提案。作为交易的关联方,江苏交通控股有限公司回避投票。该法案已获得半数以上的选票,并已正式通过。

股东大会审议的所有决议均在现场投票和网上投票总数后通过计票。任何股东都无权出席会议,必须放弃投票赞成决议或仅在会议上投票反对决议。

德勤会计师事务所为本次股东大会相关决议的计票检查员。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:任天林、陈伟

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律法规和公司章程的规定。召集人和列席会议人员的资格合法有效;大会的投票程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

江苏宁湖高速公路有限公司

2019年9月27日


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